W obliczu rosnących zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, władze lokalne przypominają o nowych obowiązkach, jakie nałożono na fundacje i stowarzyszenia. Zgodnie z aktualnymi przepisami, organizacje te muszą podjąć szereg działań mających na celu zabezpieczenie swoich finansów oraz transparentność ich działalności.
- Obowiązki fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Wymogi dotyczące identyfikacji ryzyka
- Przygotowanie do nadzoru i kontrole
Obowiązki fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie w 2023 roku, fundacje i stowarzyszenia, określane jako „instytucje obowiązane”, mają nowe obowiązki. Kluczowym wymogiem jest zgłaszanie wszelkich płatności gotówkowych przekraczających równowartość 10 000 euro. Warto zaznaczyć, że dotyczy to zarówno pojedynczych transakcji, jak i operacji, które mogą być ze sobą powiązane.
Wymogi dotyczące identyfikacji ryzyka
Organizacje te muszą także przeprowadzać identyfikację oraz ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy. Wymaga to sporządzenia dokumentacji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, która będzie zawierała szczegółowe informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Działania te mają na celu nie tylko ochronę organizacji, ale także zapewnienie, że ich działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Przygotowanie do nadzoru i kontrole
Władze lokalne, w ramach nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami, zastrzegają sobie prawo do kontroli zgodności z nowymi przepisami. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować nałożeniem sankcji, co podkreśla znaczenie przestrzegania wymogów. Organizacje są zobowiązane do wyznaczenia odpowiednich pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i monitorowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej.
W obliczu tych zmian, fundacje i stowarzyszenia powinny zaktualizować swoje procedury oraz strategię działania, aby dostosować się do wymogów ustawowych. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budowania zaufania społecznego i transparentności, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie.
Według informacji z: UM Ruda Śląska
